บริษัทถูกเปิดเผยในธุรกรรมลับของธนาคาร

เว็บของบริษัทต่างประเทศกว่า 70 แห่งถูกเปิดเผยในธุรกรรมลับของธนาคารที่มีความลับ 1.3 ล้านรายการต่อองค์กรการรายงานอาชญากรรมและการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนในยุโรปตะวันออกที่ใช้ข้อมูลและเอกสาร ระหว่างปี 2009 ถึง 2011 มูลนิธิการกุศลของเจ้าชายได้รับการชำระเงินสามครั้งเพิ่มขึ้นถึง $ 202,000 ผ่านธนาคารที่หมดอายุในลิทัวเนีย

ข้อมูลธนาคารที่รั่วไหลออกมาแสดงการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายไปที่บัญชีของมูลนิธิการกุศลของเจ้าชาย การจ่ายเงินนั้นมาจาก บริษัท ที่ชื่อว่า Quantus Division Ltd ซึ่งถูกเปิดเผยในวันนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของ บริษัท ต่างประเทศที่ส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากรัสเซีย เครือข่ายดังกล่าวบริหารงานโดย Troika Dialog ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนของมอสโคว์ซึ่งผู้บริหารสูงสุดในขณะนั้นคือนาย Vardanyan ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามิสเตอร์วาร์ดานันมีความสัมพันธ์ด้านการกุศลและธุรกิจกับเจ้าชายแห่งเวลส์อย่างต่อเนื่อง